2022周口市投资集团有限公司关于公开选聘兼职外部董事人才库人选公告

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　　为进一步完善公司法人治理结构,加强董事会建设,按照《周口市财政局关于印发<市属企业兼职外部董事管理办法><市属企业兼职外部董事报酬管理办法(试行) >的通知》(周财企改〔2021〕10号) 和国企改革三年行动等有关政策规定,结合市委组织部部署要求，拟面向社会公开选聘兼职外部董事人才库人选10名。现将有关事项公告如下:

　　一、企业简介

　　周口市投资集团有限公司系市属国有重要骨干企业，注册资本40.31亿元，截至2022年9月底，公司总资产622.76亿元，是主体信用评级和债项信用评级AA+级企业，下辖64家全资、控股及参股子公司。公司以建设、经营、服务城市为职能，以战略转型和管理提升为主线，集中优势聚焦实施以人为核心的新型城镇化战略、文旅文创融合战略、数字化转型战略、乡村振兴战略，重点服务全市城乡基础设施建设和传统产业转型发展，为周口市经济社会跨越发展做出贡献。

　　二、任职条件

　　(一)基本条件

　　1.具有较高的政治素质,坚持原则,公道正派,诚信 勤勉,忠于职守,廉洁自律;

　　2. 具有良好的职业道德,履行职责记录良好,能够切实维护国有资产出资人和企业利益;

　　3.具有较强的决策判断能力、风险管理能力、识人用人能力和开拓创新能力,能够独立、慎重、负责地履行职责;

　　4.在现代企业管理、资本运作、并购重组、金融服务、 法律风险防控、财务审计、市场营销等方面具有较高专业水平和5年以上专业工作经验,在行业内有较高声望和影响,工作业绩突出;

　　5. 一般具有大学本科以上学历,具有相关专业高级职称或相关行业职业资格;

　　6. 身体健康,有足够的时间和精力参与董事会工作, 年龄一般在65周岁以下;

　　7.其本人所在工作单位应出具同意其兼任外部董事,并在时间上予以支持的有效文件。

　　(二)有下列情形之一的不得报名

　　1.曾因犯罪受过刑事处罚的，曾被开除党籍、开除公职的人员;

　　2.有违法、违纪行为正在接受审查尚未作出结论的人员;

　　3.受处分期间或者未满影响期限的人员;

　　4.上一年年度考核结果为基本称职以下等次的人员;

　　5.本人及其直系亲属、主要社会关系2年内曾在拟任市属企业或拟任职市属企业的全资、控股子公司担任中层以上职务的人员;

　　6.2年内曾与拟任职市属企业有直接商业交往的人员;

　　7.在党政机关和事业单位任职的(含离退休)人员;

　　8.持有拟任职市属企业及所投资企业股权的人员;

　　9.所在单位与拟任职市属企业有竞争或潜在竞争关系的人员;

　　10.有征信不良记录或被列为失信被执行的人员;

　　11. 有关法律、法规、规章和拟任职市属企业章程规定的限制担任外部董事的人员。

　　三、职位要求

　　本次共选聘10名兼职外部董事人才库人选。除上述基本资格和条件外，其职位具体要求如下：

　　具有相关专业高级职称或相关行业职业资格，擅长企业财务审计、投融资、资本运作、风险防控等工作，具有5年及以上实际工作经验，熟悉有关经济政策、经济管理、外部董事职责等，在行业内有较高声望和影响,工作业绩突出。

　　四、岗位基本职责

　　选聘为集团兼职外部董事任职期间，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《周口市财政局关于印发市属企业兼职外部董事管理办法(试行)》和公司章程履行职责，享受权利，并尽相应义务。

　　(一)贯彻执行党和国家方针政策，执行周口市委、市政府以及周口市财政局关于国有企业改革发展的部署要求和相关规定，遵守外部董事相关管理制度。

　　(二)忠实履行董事职责，积极维护出资人、任职企业和职工的合法权益。

　　(三)依法出席企业董事会会议，列席企业其他有关决策会议和专题会议，就会议讨论决定事项独立、客观、充分地发表明确意见，并承担相应责任。

　　(四)《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的其他职责。

　　六、选聘程序

　　选聘工作按照发布公告、报名、资格审查、面试、组织考察、公示、聘任等程序进行。

　　(一)发布公告

　　本实施方案经集团党委和董事会研究决定后，发布在周口人事考试网(www.zkrsks.com)。发布时间为2022年12月8日起。

　　周口人事考试网为本次选聘工作专用网站，选聘信息、公告等有关事项，均通过该网站进行。

　　重要提示：请应聘人员随时关注本工作网站周口人事考试网，若本人不及时阅读相关信息，造成的后果，责任自负。

　　(二)报名时间、地点及方式

　　本此报名采取网上报名或现场报名方式进行。

　　1.网上报名时间：自公告发布之日起至2022年12月18日24时，逾期报名无效。

　　2.现场报名时间和地点：2022年12月17日至12月18日，上午8:00-12：00，下午14:30-17:30，逾期不再受理。地点：周口市八一路与交通路交叉口向南100米路西周口市投资集团有限公司二楼203。

　　3.报名方式：报名人员在周口人事考试网(www.zkrsks.com)下载《周口市投资集团有限公司兼职外部董事人才库报名登记表》填写，并在规定的时间内将本人简历等相关资料扫描打包压缩并以“应聘专业+姓名”命名，发送至邮箱zktzjtrlzyb@163.com 。报名咨询电话：0394-8687995。网上报名或现场报名时提交下列材料：

　　①本人有效身份证原件和复印件1份;

　　②毕业证及学位证原件和复印件1份;

　　③各学历阶段《教育部学历证书电子注册备案表》1份;

　　④技术职称证、职(执)业资格证及复印件1份;

　　⑤选聘条件所需的其他相关证明材料，反映本人能力水平和工作业绩的情况介绍及相关有效证明佐证材料;

　　⑥近期同版正面免冠一寸彩色照片2张;

　　⑦提交《周口市投资集团有限公司市场化选聘兼职外部董事报名登记表》，请提前下载并填写完整。

　　(三)资格审查

　　1.根据周口人事考试官网上发布的选聘公告要求，由资格审查小组进行现场材料验证。

　　2.资格审查时间：根据疫情防控情况，时间另行通知。

　　(五)面试

　　报名资格审查合格人员全部进入面试，面试采取结构化面试，主要测评应聘对象的专业知识运用能力、决策判断能力、风险防范能力、开拓创新能力、口头表达能力等，考察其战略思维、法治理念、市场意识等。

　　(六)组织考察

　　根据面试成绩，按拟选聘计划人数1:1的比例从高分到低分确定为拟考察对象。考察环节主要考察其思想政治表现、遵纪守法、道德品质、业务能力、工作实绩、心理素质、岗位匹配度等情况，如有考察不合格者或放弃资格者，则按应聘面试成绩排名高低确定等额递补人选。

　　(七)公示

　　根据面试、考察等情况，经集团党委研究拟入库人选，并公示5个工作日。

　　(四)入库

　　公示期满无异议的，纳入集团兼职外部董事人才库，人才库实行动态管理。

　　(八)聘任

　　根据公司董事会组织结构配备建设情况，结合入库人员情况，从兼职外部董事人才库中确定聘用人员，集团公司兼职外部董事(独立董事)由集团公司党委、董事会研究后，报市财政局同意下发任职文件;各级子公司兼职外部董事，由集团公司党委和董事会履行聘任相应决策程序，并与其签订外部董事聘任协议书。

　　六、管理及报酬待遇

　　(一)管理

　　1.兼职外部董事实行任期制。兼职外部董事任期一般为三年，但不超过本届董事会的任期。经履行出资人职责的机构考核合格,兼职外部董事可连聘连任,但在同一企业任职不得超过两届。任职期间按企业副职领导人员享受有关待遇，日常管理由集团公司人力资源部门或委托有关子公司负责。

　　2.被选聘为公司兼职外部董事的,视其工作精力等具体情况,其同时任职企业一般不超过2家。

　　3.建立兼职外部董事工作报告制度。兼职外部董事应定期以书面或座谈形式向出资人报告个人履行职责情况,报告主要分为年度述职报告、季度工作报告和重要事项报告。

　　4.兼职外部董事在任期届满前可以向任职企业提出书面辞职申请，在未被批准辞职前,兼职外部董事应当继续履行职责，未经批准擅自离职的，依法追究其相应责任。

　　(二)报酬

　　1.各级子公司兼职外部董事在任职期间享受年度报酬，在一户企业任职的,每人每年5万元 (税前) ,在两户企业任职的 ,每人每年10万元(税前) ;集团公司层面的兼职外部董事(独立董事)可以在公司领取相应工作津贴，具体标准由集团公司党委研究决定，但原则上不超过上述报酬标准。

　　2.集团公司根据兼职外部董事年度考核结果一次性发放其报酬，考核结果称职以上的全额发放; 考核结果基本称职的,按80%发放;考核结果为不称职的,不发放薪酬并予以解聘。

　　3.除年度报酬外，兼职外部董事不得在任职企业及其下属单位获得任何形式的其他收入和福利。

　　4.兼职外部董事在执行该职务时的出差、办公等业务支出标准参照任职企业副职领导人员,由任职企业报销。

　　5.国家明文规定不得兼职取酬的兼职外部董事,按有关规定执行。

　　(三)退出机制

　　兼职外部董事实行动态管理,有下列情形之一的,由出资人予以解聘:

　　1.年度评价及任期评价结果为不称职或者连续两个年度评价结果为基本称职的;

　　2. 因年龄或身体状况等原因,不适合继续担任兼职外部董事的;

　　3.履行职责过程中对履行出资人职责的机构或任职企业有不诚信行为的;

　　4.因董事会决策失误导致企业利益受到重大损失,本人未投反对票的;

　　5.因工作需要，出资人认为应予以解聘的;

　　6. 《公司法》、公司章程和出资人规定的不适合继续担任外部董事的其他情形;

　　7.兼职外部董事解聘后，继续对原任职企业的商业秘密负有保密义务，未能履行保密义务的,企业可依法追究其责任。保密期限按兼职外部董事与任职企业签订的保密协议执行。

　　七、注意事项

　　1.应聘者应对提交材料的真实性负责。本次选聘进行全过程资格审查，凡弄虚作假者，一经查实，即取消其应聘资格。

　　2.报名资料概不退换。公司将按保密规定处理报名人员信息，报名资料除用于选聘工作外不用于其它用途。

　　3.在选聘组织实施过程中，将按照新冠肺炎疫情防控有关要求，落实防疫措施，必要时将对有关工作安排进行适当调整。

　　4.本次选聘工作实行全过程监督、信息公开、过程公开、结果公开，接受社会及有关部门的监督。如有违纪违规行为，一经发现，严肃查处。

　　5.本方案由周口市投资集团有限公司人力资源部门负责解释。

　　咨询电话：0394-8687995

　　监督电话：0394-8687586

　　附件：周口市投资集团有限公司兼职外部董事人才库报名登记表.doc

　　2022年12月8日

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